El exchange más grande del ecosistema ha restringido 281 cuentas con residencia en Nigeria por supuesto problemas con el lavado de dinero, en cumplimiento a un pedido de las autoridades policiales internacionales.
Según consigna la agencia Reuters, funcionarios internacional indicaron a Binance las cuentas con riesgo de infringir la leyes contra lavado de dinero y el exchange procedió a restringirlas.
Las versiones indican que estos usuarios recibieron una comunicación directa del CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), que les explica la medida “que se tomó para garantizar la seguridad de los usuarios# además de cumplir con las medidas antilavado.
Desde el exchange explicaron que “actualmente hemos resuelto 79 casos y seguimos trabajando en otros. Todos los casos no relacionados con la aplicación de la ley se resolverán en un plazo de dos semanas”.
Binance intenta revertir la mirada crítica de muchos países, que consideran a la plataforma “riesgosa” por no cumplir con los distintos pedidos sobre transprencia de los usuarios y sus cuentas. Según Reuters, Binance no ayudó hace poco tiempo a las fuerzas del orden alemanas sobre transacciones por valor de 2 millones de euros (aproximadamente 2,2 millones de dólares) que se creía que implicaban fondos robados y lavados.
