MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros) declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML. Es por eso que lo multó con con 8 millones de liras turcas (cerca de USD 750,000).
La Ley de Lucha contra el Lavado de Capitales en Turquía exige a las empresas que identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como el apellido, fecha de nacimiento, número de identificación T.C. (el equivalente turco al número de la seguridad social) junto con el tipo y número de documentos de identidad. La ley también obliga a las empresas a notificar inmediatamente al gobierno las actividades sospechosas en un plazo de 10 días. Binance también se convierte en la primera empresa de criptomonedas en ser multada por el gobierno turco.
La MASAK está trabajando estrechamente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según el ex ministro de Hacienda y Costos, Lutfi Elvan. Por su parte el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, confirmó la finalización de una ley de criptomonedas que pronto se entregará al Parlamento para su aplicación en el país.
La ley prevé un nuevo modelo económico que puede reforzar el esfuerzo de Turquía por recuperar el valor de la lira, que se está depreciando.
