Greg Monahan, fue investigador criminal del Tesoro de EEUU y se suma ahora al mundo Binance para mejorar la estrategia precisamente en el punto más complicado para la empresa en los últimos tiempos, las denuncias por incumplimiento en cuanto a las regulaciones por lavado de dinero y acciones contra el narcotráfico.
Monahan, con 30 años de experiencia en perseguir delitos financieros, será el nuevo Oficial Global de Informes sobre Lavado de Dinero (GMLRO).
“Binance tiene una fuerte cultura de poner a sus usuarios en primer lugar, desde proporcionar productos líderes en el mercado hasta respaldar investigaciones de alto perfil que ayudan a hacer de la industria de la criptografía un lugar más seguro”, dijo Monahan. “Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero (AML) de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), aseguró que: “Como ex investigador de las fuerzas del orden público de EE. UU. , Greg Monahan aporta a Binance una gran cantidad de experiencia en investigaciones y ALD. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo como GMLRO y esperamos sus contribuciones”.
